贸易人论坛(TraderBBS.com)是中国最专业实用的外贸论坛,贸易人学习外贸知识、外贸流程和开发客户学堂,外贸经验、业务技巧交流的国际贸易论坛。

贸易人论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 189|回复: 0

风险防控 --汇潮支付安全保障:为用户的利益保驾护航 [复制链接]

Rank: 3Rank: 3

升级  58.33%

注册时间
2012-3-20
最后登录
2013-3-21
帖子
125
积分
375
发表于 2013-2-27 16:31:13 |显示全部楼层
风险防控 --汇潮支付安全保障:为用户的利益保驾护航
严格的商户准入标准
为了维护普通消费者利益,E汇通对想要加入E汇通的商户有着严格的签约标准:
所有商户签约时均须向E汇通递交包括组织营业执照、组织机构代码在内的15项审核材料,由E汇通的风险控制专家,根据既定的标准流程对商户的资质信用进行审核验证。
对于不同行业的商户,E汇通已规定了相应的最少注册年限、最低注册资本的准入标准。只有达到该标准的商户,方有机会成为E汇通的签约商户。
E汇通风险控制部门已成立了正式的商户资质复查小组,不定期对已签约商户的经营规模、资信水平进行抽样复核,如发现商户任何违规或涉嫌违规操作,立时取消签约资格。

完善的防钓鱼安全体系
钓鱼网站指的是那些通过仿冒真实商户的网站地址或页面显示内容,骗取消费者进行消费操作,以此窃取消费者用户账号密码或银行账号密码的非法网站。E汇通在所有签约商户交易门户均设立了完善的防钓鱼安全措施,以帮助消费者尽快识别钓鱼网站,保障消费者账号密码等重要信息的安全。

实时的反洗钱监控机制
E汇通已根据中国人民银行公布的《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中的相关要求,建立了正式的反洗钱内部控制制度,对商户身份识别、身份资料和交易记录保存、可疑交易报告、反洗钱融资调查等环节进行了明确规范。同时,E汇通已启用了反洗钱可疑交易监控系统,对商户可疑交易进行实时监控,防止商户通过E汇通进行任何非法交易。
QQ 569894833

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关于我们|联系我们|手机版|贸易人论坛

GMT+8, 2013-5-21 08:11 , Processed in 0.041361 second(s), 16 queries .

Powered by 外贸论坛

© 2011-2012 TraderBBS.com

回顶部